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别再上当!非法集资的常见手段都在这里

作者: 来源:郴州新闻网 编辑:陈梦圆 发布时间 2017年01月24日 11:54
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非法集资的常见手段

1.借种植、养植、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;

2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等或以期货交易、典当为名进行非法集资;

3.通过认领股份、入股分红进行非法集资;

4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式非法集资;

6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;

7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”、“电子黄金”等方式进行非法集资;

8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;

9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资;

10.利用传销或秘密串联的形式非法集资;

11.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

12.利用P2P借贷平台等形式进行非法集资;

13.利用金融互助平台等形式进行非法集资。

非法集资的主要特点

1.合法外衣

多数从事非法集资犯罪的企业工商执照、税务登记、司法公证样样俱全,经济犯罪活动披上了“合法外衣”,具有一定的蒙蔽性。在群众交纳集资款时,出具借条、收据、收款证明等不同名目的集资凭证,有的还辅之协议、合同等,骗取群众信任。

2.能人引领

一些非法集资组织者本身是当地的能人,有的甚至是当地知名企业家。一些非法集资利用名人做代言人,或者打着领导关心支持的幌子,做虚假广告,误导舆论,欺骗群众。

3.暴利引诱

无论是采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把回报率定得很高,以支付高息红利为诱饵,使部分群众获得暂时实惠,进而利用其进行宣传,扩大非法集资活动规模。

4.短期兑现

为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑付先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

5.亲朋好友介绍

许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。

非法集资的社会危害

一是非法集资使参与者遭受严重经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回本金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。

二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。

三是非法集资容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。

打击非法集资宣传标语

1.远离非法集资,拒绝高利诱惑。

2.珍惜一生血汗,远离非法集资。

3.天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱。

4.提高风险防范能力,自觉抵制非法集资。

5.抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道。

6.树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱。

7.远离非法集资,建设美好生活。

8.防范非法集资,人人有责。

9.提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱,谨防上当受骗。

10.打击非法集资,共创社会和谐。

11.打击非法集资,维护群众利益。

12.维护金融稳定,共创和谐社会。

13.参与非法集资,自己承担损失。

14.非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担。

15.非法集资不受法律保护,谨防血本无归!

16.参与非法集资,风险自担,后果自负!

17.远离非法集资,脚踏实地致富!

18.提高法律意识,警惕非法集资!

19.抵制非法集资,勿入陷阱!

20.非法集资,火药桶!别碰!

21.警惕非法集资,避免财产损失。

22.加强法制宣传,提高广大市民防范非法集资意识。

23.在全市掀起防范和打击非法集资法制宣传新高潮!

24.防范非法集资,人人有责!

25.打击非法集资犯罪,维护金融管理秩序。

26.严厉打击非法集资,建设和谐平安郴州

27.打击非法集资齐参与,同享社会和谐共受益。

28.积极参与打击非法集资行动,努力营造富民平安环境。

29.加大打击非法集资力度,促进经济平稳较快发展。

30.自觉抵制非法集资,努力实现保增长,渡难关,上水平!

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